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description: ¿Qué piensan los usuarios de AMLcheck? Lee las reseñas y opiniones verificadas, descubre sus características y el nivel de usabilidad, consulta los precios y conoce las ventajas y desventajas de AMLcheck gracias a Capterra Panamá.
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title: AMLcheck - Opiniones, precios y características - Capterra Panamá 2026
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# AMLcheck

Canonical: https://www.capterra.com.pa/software/171756/amlcheck

> Reconoce los riesgos y protege a tu empresa. AMLCheck te da el poder de proteger a tu empresa de las actividades de blanqueo de dinero.
> 
> Veredicto: 3 usuarios lo han valorado con **5.0/5**. De los mejores valorados en **Probabilidad de recomendación**.

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## Vista rápida

### ¿Quién usa AMLcheck?

Bancos y entidades financieras, aseguradoras y compañías inmobiliarias.

## Estadísticas y valoraciones rápidas

| Métrica | Calificación | Detalles |
| **En general** | **5.0/5** | 3 Opiniones |
| Facilidad de uso | 4.7/5 | Basado en las opiniones generales |
| Asistencia al cliente | 5.0/5 | Basado en las opiniones generales |
| Relación calidad-precio | 4.7/5 | Basado en las opiniones generales |
| Funciones | 5.0/5 | Basado en las opiniones generales |
| Porcentaje de recomendaciones | 90% | (9/10 Probabilidad de recomendación) |

## Sobre el proveedor

- **Empresa**: Prosegur AVOS
- **Constitución**: 2015

## Contexto comercial

- **Precio inicial**: EUR 5,000.00
- **Modelo de precios**:  (Prueba gratis)
- **Detalles de precios**: Contactar para más información.
- **Público objetivo**: 201-500, 501-1,000, 1,001-5,000, 5,001-10,000, 10,000+
- **Despliegue y plataformas**: Cloud, SaaS, Web, Windows (desktop), Windows (local)
- **Idiomas admitidos**: español, inglés
- **Países disponibles**: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú, Uruguay

## Funciones

- Alertas y notificaciones
- Análisis de comportamientos
- Archivo y conservación
- Control de versiones
- Controles o permisos de acceso
- Creación de informes/análisis
- Detección de fraude
- Gestión de auditorías
- Gestión de documentos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de la conformidad
- Gestión de riesgos
- Lista de seguimiento
- Seguimiento de la conformidad
- Supervisión
- Supervisión de transacciones
- Verificación de identidad
- Verificación de personas políticamente expuestas

## Integraciones (en total: 2)

- Client Onboarding
- Recognize

## Opciones de asistencia

- E-mail/Help Desk
- Asistencia telefónica
- Chat

## Categoría

- [Software AML (contra el blanqueo de capitales)](https://www.capterra.com.pa/directory/31084/aml/software)

## Categorías relacionadas

- [Software AML (contra el blanqueo de capitales)](https://www.capterra.com.pa/directory/31084/aml/software)
- [Software de cumplimiento](https://www.capterra.com.pa/directory/30110/compliance/software)

## Alternativas

1. [UserWay Accessibility Widget](https://www.capterra.com.pa/software/218549/userway) — 4.9/5 (328 reviews)
2. [ManageEngine Network Configuration Manager](https://www.capterra.com.pa/software/172274/network-configuration-manager) — 4.5/5 (281 reviews)
3. [Connecteam](https://www.capterra.com.pa/software/153140/connecteam) — 4.6/5 (5058 reviews)
4. [Scrut Automation](https://www.capterra.com.pa/software/1052809/scrut) — 4.9/5 (138 reviews)
5. [Account Ability](https://www.capterra.com.pa/software/154484/account-ability) — 4.9/5 (219 reviews)

## Opiniones

### "AML - DM" — 5.0/5

> **David** | *15 de mayo de 2019* | Servicios financieros | Valoración de la recomendación: 9.0/10
> 
> **Puntos a favor**: I work for an investment management company and AML is hugely important to ensure the money coming is safe and not laundered.  This software is by far the best and integrates well with our firm.  We have tried multiple others and this is the best in regards to interface and tracking of clients.
> 
> **Puntos en contra**: Costly but well worth it.  I recommend getting one license and sharing it across different users if possible.

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### "AMLcheck es el software AML más completo del mercado" — 5.0/5

> **Gema** | *16 de noviembre de 2021* | Seguridad e investigaciones | Valoración de la recomendación: 10.0/10
> 
> **Puntos a favor**: Tras varios años en el mercado, AMLcheck se ha consolidado como uno de los software para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo más avanzados del mercado. Permite el chequeo de bases de datos con listas de sancionados, de forma puntual o periódica. Además, con AMLcheck, el sujeto obligado puede establecer perfiles de riesgo de cada cliente y, en el caso de entidades financieras, instaurar reglas de control que le permitan detectar operaciones sospechosas. 

En la última versión, han evolucionado el dashboard para hacerlo más visual, intuitivo y con mayor peso del reporting. Además, han mejorado el algoritmo para afinar más el proceso de screening y reducir el porcentaje de falsos positivos. De esta manera, el departamento de PBCFT es más eficiente.
> 
> **Puntos en contra**: AMLcheck está diseñado para grandes sujetos obligados, con un volumen de clientes y una necesidad de chequeo importante para obtener el máximo partido de la plataforma.

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### Opinión — 5.0/5

> **Miren** | *25 de enero de 2018* | Fuerzas del orden público | Valoración de la recomendación: 8.0/10

## Enlaces

- [Ver en Capterra](https://www.capterra.com.pa/software/171756/amlcheck)

## Esta página se encuentra disponible en los siguientes idiomas

| Local | URL |
| en | <https://www.capterra.com/p/171756/AMLcheck/> |
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| es | <https://www.capterra.es/software/171756/amlcheck> |
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| es-MX | <https://www.capterra.mx/software/171756/amlcheck> |
| es-PA | <https://www.capterra.com.pa/software/171756/amlcheck> |
| es-PE | <https://www.capterra.pe/software/171756/amlcheck> |

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## Datos estructurados

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