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# Software AML (contra el blanqueo de capitales)

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> Los productos de software AML, o software para prevención de blanqueo de capitales, ayudan a las instituciones financieras a cumplir con la ley de seguridad bancaria y otras normativas financieras diseñadas para prevenir delitos financieros a escala local y global.

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## Productos

1. [MetaMap](https://www.capterra.com.pa/software/203461/mati) — 4.1/5 (9 reviews) — Plataforma de verificación de identidad online diseñada para empresas de rápido crecimiento. Aumenta la seguridad de tu producto y cumple con las leyes de KYC/AML.
2. [Didit](https://www.capterra.com.pa/software/1070408/Didit) — 5.0/5 (8 reviews) — Didit ofrece verificación de identidad gratis e ilimintada. Ahorra dinero, mejora la seguridad de tu negocio y forma parte de nuestra misión de un internet más seguro.
3. [FAD](https://www.capterra.com.pa/software/203719/fad) — 4.9/5 (7 reviews) — FAD® es una solución de firma. Cumplimos con el UNCITRAL, EIDAS, US ESIGN y más ordenamientos. Con componentes únicos (Videoacuerdo/Liveness detection/Constancia de conservación).
4. [GetID](https://www.capterra.com.pa/software/215194/getid) — 4.8/5 (6 reviews) — Software de KYC que ayuda a verificar identidades y agilizar la incorporación de clientes. Cobertura global. Integración sencilla. Resultados precisos.
5. [Actimize Platform](https://www.capterra.com.pa/software/959/actimize) — 3.8/5 (5 reviews) — Ofrece prevención de fraude en tiempo real y centrada en el cliente que respalda un programa integral de administración de fraude en toda la empresa.
6. [KROTON](https://www.capterra.com.pa/software/1023021/kroton) — 5.0/5 (5 reviews) — H3M ofrece un software de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) basado en IA y en cumplimiento con las alertas de verdaderos positivos del 98.4 %. Detecta redes sospechosas en minutos.
7. [iComplyKYC](https://www.capterra.com.pa/software/200220/icomplykyc) — 5.0/5 (4 reviews) — Un conjunto todo en uno de herramientas configurables e inteligencia en tiempo real para crear y mantener un sólido programa de cumplimiento KYC/AML.
8. [ACTICO Compliance Solutions](https://www.capterra.com.pa/software/133303/actico-rules) — 4.3/5 (3 reviews) — ACTICO Rules ofrece un enfoque único, intuitivo y gráfico para la gestión de reglas de negocio. Más información sobre las ACTICO Rules.
9. [AMLcheck](https://www.capterra.com.pa/software/171756/amlcheck) — 5.0/5 (3 reviews) — Software de AML que ayuda a las organizaciones a evitar el blanqueo de dinero y las actividades de financiación del terrorismo: selección, KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), creación de perfiles y creación de informes.
10. [DCS AML](https://www.capterra.com.pa/software/179269/dcs-aml-framework) — 4.0/5 (3 reviews) — DCS verifica y analiza transacciones financieras de los clientes en tiempo real. Crea alertas y bloquea operaciones sospechas.
11. [Veriff](https://www.capterra.com.pa/software/197760/veriff) — 4.7/5 (3 reviews) — Veriff es una empresa de tecnología global que desarrolla una visionaria plataforma de verificación impulsada por IA.
12. [Prevenet](https://www.capterra.com.pa/software/211600/prevenet) — 4.7/5 (3 reviews) — Herramienta Antilavado en la nube . Las características incluyen administración de documentos, datos, informes de cumplimiento y más.
13. [AU10TIX](https://www.capterra.com.pa/software/213867/au10tix) — 5.0/5 (3 reviews) — Mantente a la vanguardia del delito financiero con las verificaciones de AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés). Listas alfa premium Toma de decisiones avanzada Panel de control fácil de usar
14. [AMLYZE](https://www.capterra.com.pa/software/1042126/amlyze) — 4.3/5 (3 reviews) — Solución contra el delito financiero basada en la nube para supervisión de transacciones, puntuación de riesgos, cribado de sanciones y gestión de casos.
15. [Trustfull](https://www.capterra.com.pa/software/1057555/trustfull) — 5.0/5 (2 reviews) — Plataforma de inteligencia de identidad para analizar las señales digitales y supervisar las transacciones a fin de evitar fraudes, generar confianza e impulsar el crecimiento.
16. [Checklynx](https://www.capterra.com.pa/software/1071372/Checklynx) — 5.0/5 (2 reviews) — Checklynx es un software para la prevención de lavado de dinero y terrorismo, con una amplia base de datos de sanciones y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
17. [Sentinel Compliance Platform](https://www.capterra.com.pa/software/194099/sentinel) — 5.0/5 (1 reviews) — Sentinel™ ofrece verificación AML/KYC/KYB, análisis de sanciones OFAC, protección contra lavado de dinero y reportes para su evaluación de riesgos y cumplimiento normativo.
18. [Onboarding 3.0](https://www.capterra.com.pa/software/212935/fad-contratacion-remota) — 5.0/5 (1 reviews) — Plataforma de incorporación integral para productos financieros que realiza todos los pasos con grabación de video. Ahora disponible para empresas de América Latina.
19. [ZignSec](https://www.capterra.com.pa/software/1061429/zignsec) — 4.0/5 (1 reviews) — ZignSec ofrece soluciones de AML y KYC seguras y personalizables que son ideales para la incorporación de clientes, la supervisión y el cumplimiento con eficiencia.
20. [IPBS](https://www.capterra.com.pa/software/2089/ipbs) (0 reviews) — Sistema de información de gestión y contabilidad de múltiples divisas, múltiples entidades, totalmente integrado y habilitado para Internet.
21. [Linkurious Enterprise Watchtower](https://www.capterra.com.pa/software/145640/linkurious) (0 reviews) — Linkurious es una plataforma de visualización gráfica y de análisis utilizada para la detección de fraudes y blanqueo de dinero, así como para inteligencia y ciberseguridad.
22. [Socure](https://www.capterra.com.pa/software/157006/id) (0 reviews) — Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación.
23. [Clear View KYC](https://www.capterra.com.pa/software/169100/clear-view-kyc) (0 reviews) — Clear View KYC es una nube de apoyo para AML (lucha contra el blanqueo de dinero) y CTF (financiación antiterrorista).
24. [Trulioo](https://www.capterra.com.pa/software/179120/globalgateway) (0 reviews) — Solución AML para instituciones financieras, proveedores de pagos, criptomonedas, mercados online, corretajes, remesas, forex y más.
25. [SmartSearch](https://www.capterra.com.pa/software/194166/smartsearch) (0 reviews) — SmartSearch es una muy útil plataforma de antilavado de dinero que incorpora verificaciones de AML y evaluaciones totalmente automatizadas de sanciones, PEP, SIP y RCA.

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## Enlaces

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## Datos estructurados

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  {"name":"Página 2 - Software AML (contra el blanqueo de capitales). Opciones, opiniones y precios - Capterra Panamá 2026","@context":"https://schema.org","@type":"ItemList","itemListElement":[{"name":"MetaMap","position":1,"description":"Plataforma de verificación de identidad online desarrollada para empresas de rápido crecimiento. \n\nSe requieren cinco minutos para la integración y solo unos segundos para la verificación de los usuarios a través de comprobaciones en profundidad (autenticación de documentos y biométrica, IP, correo electrónico, etc.). \n\nCon Mati, puedes cumplir con las regulaciones de KYC/AML (conoce a tu cliente/contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés, respectivamente) locales e internacionales, comenzar en unos minutos a disminuir el fraude en tu plataforma y agregar una capa de confianza a tu comunidad.\n\nEsta solución de software es rápida, segura y altamente precisa. Desbloquea las identidades digitales de los usuarios con la inteligencia artificial.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7cfe9317-7297-41c6-8ec8-7bf1e9c19c9c.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/203461/mati","@type":"ListItem"},{"name":"Didit","position":2,"description":"Didit es una empresa de identidad digital que está revolucionando el mercado de la identidad con una solución KYC gratuita que ofrece verificaciones ilimitadas. Nuestra misión es hacer que Internet sea más seguro y eficiente proporcionando verificación de identidad de primera clase sin coste. Nuestro sistema admite la verificación de documentos en más de 220 países y territorios, el reconocimiento facial con detección de vida y AML Screening opcional.\n¿Por qué ofrecemos este servicio sin coste alguno mientras otros proveedores siguen cobrando entre 1 y 3 dólares por verificación? En la era de la IA generativa y los deepfakes, creemos que verificar la identidad de las personas es un derecho fundamental, no un nice-to-have. Además, gracias a la App Didit, las personas podrán reutilizar sus credenciales verificadas en otros servicios.\nDidit ofrece una cobertura global, ayuda a las empresas a cumplir la normativa y también les da las herramientas para luchar contra el fraude de identidad.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/26cfc27f-66c6-46a2-8a3c-c5b63058fa1b.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/1070408/Didit","@type":"ListItem"},{"name":"FAD","position":3,"description":"FAD® es una solución de firma sobre medios electrónicos, probada en juicios. Incluye componentes tecnológicos de prevención y seguridad (AES-356/SHA-2/Timestamp/Constancia de conservación), un proceso único patentado (Videoacuerdo/Liveness detection). Creada para cumplir con múltiples ordenamientos (UNCITRAL/EIDAS/US ESIGN/UETA). Fácil de usar e implementar, incluye modalidades de suscripción, paquetes de transacciones e integraciones especiales. Cambia la manera de firmar acuerdos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/20ed79e3-8a2e-4d4c-87c0-b09dbd648c77.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/203719/fad","@type":"ListItem"},{"name":"GetID","position":4,"description":"Software de cumplimiento KYC que ayuda a las empresas a verificar identidades y agilizar los procesos de incorporación de clientes. Solución todo en uno que incluye verificación de documentos de ID (más de 7000 documentos de más de 223 países), coincidencia facial, prueba de vida, cribado de listas de vigilancia AML. GetID proporciona diversas opciones de integración: SDK para dispositivos móviles y web, página de verificación basada en la nube, integración mediante API. 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Actualmente el paquete de productos de software KROTON procesa más de 50 millones de transacciones al día, con una reducción de falsos positivos/alertas del 50 % en comparación con los sistemas heredados.\n\nKYC Miner: análisis de riesgos del cliente con IA.\nSanctions Miner: detecta problemas mediante analíticas de comportamiento del cliente en combinación con PLN.\nSuspect Miner: tasa de verdaderos positivos del 98.4 % con supervisión de transacciones basada en IA.\nLink Miner: llega a subredes sospechosas en cuestión de minutos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d465fcec-8bc4-4c7d-bd8f-58b5637b97c6.jpeg","url":"https://www.capterra.com.pa/software/1023021/kroton","@type":"ListItem"},{"name":"iComplyKYC","position":7,"description":"iComplyKYC ofrece capacidades de AML de primer nivel para hacer una buena diligencia debida. Realiza fluidamente búsquedas únicas o supervisión diaria en registros de sanciones globales, listas de vigilancia, PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés) y medios adversos. Este sistema explora meticulosamente bases de datos extensas, lo que garantiza que siempre te anticipes a los riesgos de incumplimiento. Con alertas en tiempo real y una gran amplitud de datos, navega por el intrincado panorama de las AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) con confianza y protege tus operaciones ante amenazas potenciales. Elige iComplyKYC y obtén una solución de AML de alto nivel.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7ebb32f5-64f8-487a-a08e-85d846d32645.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/200220/icomplykyc","@type":"ListItem"},{"name":"ACTICO Compliance Solutions","position":8,"description":"Reglas de ACTICO: la forma intuitiva de modelar, ejecutar e integrar sin problemas las poderosas reglas del negocio. Los competidores innovadores, la globalización de los mercados y los marcos jurídicos en constante cambio crean desafíos permanentes. Es por ello que el éxito empresarial depende cada vez más de dos factores: la agilidad y la flexibilidad. Y aquí es donde la gestión de reglas de negocio entra en juego. Integra de forma transparente departamentos de negocios a lo largo de todo el ciclo de vida de la lógica empresarial. Aprende cómo funciona.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b0155fd5-04ee-4c53-bd70-978c7d5e8861.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/133303/actico-rules","@type":"ListItem"},{"name":"AMLcheck","position":9,"description":"AMLcheck es una solución tecnológica de AML que cumple con los requisitos legales al identificar\npersonas o activos en el proceso de incorporación, calificando el perfil del cliente desde la base de datos en función de\nla información disponible y realizando análisis posteriores a la ejecución de las transacciones mediante la definición de escenarios de control\npara detectar comportamientos sospechosos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fad713e5-fa61-4788-a48c-17b912f8efc9.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/171756/amlcheck","@type":"ListItem"},{"name":"DCS AML","position":10,"description":"DCS – AML Framework es un sistema online totalmente integrado con cualquier sistema bancario para evaluación de incorporación del cliente, monitorización de la transacción, análisis del riesgo conductual, gestión de casos, conformidad y reporte SAR, todo suportado a través de inteligencia artificial y modelos matemáticos avanzados. \nDCS es una verdadera plataforma de trabajo de MLRO.\n","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/22a3ac7d-e291-4146-aaa8-f9bad4be350a.jpeg","url":"https://www.capterra.com.pa/software/179269/dcs-aml-framework","@type":"ListItem"},{"name":"Veriff","position":11,"description":"Veriff es una empresa de verificación de identidad online que protege a las empresas y a sus clientes contra el fraude de identidad online. Con la ayuda de la inteligencia artificial, Veriff analiza miles de variables tecnológicas y de comportamiento en segundos, verificando a personas de más de 190 países en 34 idiomas. \n\nDesde su fundación en 2015, Veriff presta servicios a una cartera global de negocios de Internet, como Turo, Blockchain, Mintos y otros. Veriff es antiguo alumno de Y Combinator y emplea a más de 300 personas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/89cd5249-815d-402b-b692-da007839a5ad.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/197760/veriff","@type":"ListItem"},{"name":"Prevenet","position":12,"description":"Herramienta Antilavado en la nube . Las características incluyen administración de documentos, datos, informes de cumplimiento y más.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/617602b6-9787-4fd4-8432-bf4b9aa74878.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/211600/prevenet","@type":"ListItem"},{"name":"AU10TIX","position":13,"description":"Garantiza la calidad en cada verificación.\n\nLos delitos financieros, como el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo, suponen riesgos comerciales considerables. AU10TIX aborda estas amenazas al acceder a listas actualizadas y de alta calidad que mejoran la precisión. \n\nSus rigurosos controles de calidad internos, junto con un mecanismo patentado de toma de decisiones que filtra los datos poco fiables, te permiten tomar decisiones bien informadas sobre posibles usuarios individuales y socios comerciales. \n\nAgiliza la gestión de riesgos para empresas e individuos:\n\nListas de sanciones\nListas de personas políticamente expuestas\nSupervisión continua\nMedios adversos\nCobertura global\nUn terminal de API\n\nLa flexibilidad para personalizar tus flujos de trabajo:\nVerificación de identidad + cribado de listas de vigilancia\nCribado de listas de vigilancia + verificación de información de identificación personal\nVerificación de identidad + cribado de listas de vigilancia + información de identificación personal\nProcesamiento por lotes","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fab56628-caa1-4fff-9673-b5c268d747f0.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/213867/au10tix","@type":"ListItem"},{"name":"AMLYZE","position":14,"description":"AMLYZE es una solución de SaaS contra el delito financiero. Ofrece diferentes módulos para la supervisión de transacciones en retrospectiva y en tiempo real, puntuación de riesgos del cliente, gestión de casos y cribado de sanciones. \nAMLYZE reúne a algunos de los más destacados expertos técnicos, normativos, de productos y de supervisión para ayudar a los clientes a ampliar sus negocios y, a la vez, garantizar la mitigación de la exposición al riesgo.\nPara obtener más información, visita el sitio web de AMLYZE.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/42fe4704-c4c6-4b56-99a9-a7f1dc845b4e.jpeg","url":"https://www.capterra.com.pa/software/1042126/amlyze","@type":"ListItem"},{"name":"Trustfull","position":15,"description":"Trustfull es una plataforma de inteligencia de identidad digital que recopila datos basados en huellas digitales. Mediante verificaciones silenciosas en múltiples señales, como número de teléfono, correo electrónico, IP, dispositivo y navegador, Trustfull ayuda a las empresas de diferentes sectores a evaluar los riesgos y proporcionar una experiencia online más segura. Los casos de uso principales incluyen: KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés), apropiación de cuentas, abuso de promociones y detección de fraude de identidad sintética.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/464c07b4-3f9e-4e55-a2ec-eaf5139696dc.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/1057555/trustfull","@type":"ListItem"},{"name":"Checklynx","position":16,"description":"Checklynx es un software integral para el cumplimiento de sanciones y de Personas Políticamente Expuestas (PEP) que automatiza la detección de clientes,  y activos potencialmente peligrosos. Utilizando una amplia base de datos de regímenes de sanciones nacionales e internacionales, garantiza que su organización cumpla con las normativas que evolucionan constantemente.\n\nCon cobertura total de empresas, individuos, embarcaciones y aeronaves, Checklynx ofrece soluciones de cumplimiento de sanciones precisas y estructuradas. Realice fácilmente el análisis de cryptowallets, cuentas IBAN, identificaciones fiscales, pasaportes, IMO/MMSI, entre otros.\n\nLas monitorización continua de clientes, integración con API, informes personalizables y trazabilidad de auditoría. Además, la plataforma ofrece informes automatizados de cumplimiento que registran cada actividad de monitoreo. La flexibilidad de precios por uso lo hace accesible para empresas de cualquier tamaño.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/01d61cb1-0f03-4125-a6e9-dd5a3ace5d29.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/1071372/Checklynx","@type":"ListItem"},{"name":"Sentinel Compliance Platform","position":17,"description":"Sentinel™ de Truth Technologies es una plataforma de cumplimiento que simplifica los procesos de AML, OFAC, KYB y KYC para empresas en los sectores de bancario, fintech, criptomonedas, juegos, seguros, bienes raíces, salud y legal. \n\nCon incorporación automatizada, monitoreo global en tiempo real y análisis avanzados, Sentinel™ ayuda a las organizaciones a verificar clientes, detectar riesgos y cumplir con las regulaciones internacionales. \n\nSus funciones clave incluyen una verificación integral de sanciones y PEP, reducción de falsos positivos impulsada por IA (hasta un 85 %) y monitoreo continuo con reportes listos para auditoría. Escalable mediante procesamiento por lotes, entrada manual e integraciones API, Sentinel™ garantiza un cumplimiento rápido, preciso y sin esfuerzo—en cualquier lugar y en cualquier momento.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/73b21d48-de1a-46ec-bb61-7bcd7190580f.jpeg","url":"https://www.capterra.com.pa/software/194099/sentinel","@type":"ListItem"},{"name":"Onboarding 3.0","position":18,"description":"Solución que ayuda a formalizar productos y servicios financieros de forma remota. Valida la identidad de los clientes con verificación de ID e ID electrónica de más de 197 países. Esta verificación se realiza a través de videoconferencia o grabación de video para KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), biometría facial con prueba de vida 3D (certificación NIST/iBeta) y conexión con bases de datos gubernamentales. Los contratos se finalizan con firma digital. Toda la información obtenida se almacena en una tabla de revisión para validar cada proceso.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bc6c876f-6721-460d-a21e-61e4c77a24fc.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/212935/fad-contratacion-remota","@type":"ListItem"},{"name":"ZignSec","position":19,"description":"ZignSec te proporciona diversas soluciones seguras y fiables para la supervisión de los procesos de AML, KYC e incorporación de clientes. Estos servicios están diseñados para crear valor de una manera orquestada y adaptada a tus necesidades específicas. Puedes personalizar el proceso de verificación según tus requisitos de incorporación y beneficiarte de un front-end fácil de integrar que te permite especificar las verificaciones de back-end necesarias.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b4c45ad0-5169-427e-b9c9-0e0fd21f0674.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/1061429/zignsec","@type":"ListItem"},{"name":"IPBS","position":20,"description":"Sistema de información de gestión y contabilidad de múltiples divisas, múltiples entidades, totalmente integrado y habilitado para la web. Este software proporciona todos los servicios de asistencia de front-office, middle-office y back-office requeridos por bancos privados internacionales, empresas fiduciarias, administradores de fondos mutuos u otros profesionales de gestión patrimonial. 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Tienes una selección de nombres de entidades y personas que incluyen 10 listas de sanciones internacionales, incluidas OFAC SDN, OSFI, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Suiza SECO, así como la investigación de PEP. El servidor en la nube de apoyo presta servicio a más de 300 instituciones financieras de 30 países. Puedes conectar tu sistema actual o anterior haciendo una simple llamada de servicio web SOAP/XML o JSON/REST.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a8a4c43b-a625-44a0-b8ce-d958cf5a70f2.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/169100/clear-view-kyc","@type":"ListItem"},{"name":"Trulioo","position":24,"description":"Solución de verificación de identidad AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) para instituciones financieras, proveedores de pagos, criptomonedas, mercados online, corretajes, remesas, forex y más.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59169c26-1c41-4481-9b80-f8ed5eae6aa1.png","url":"https://www.capterra.com.pa/software/179120/globalgateway","@type":"ListItem"},{"name":"SmartSearch","position":25,"description":"SmartSearch proporciona a las empresas una ventanilla única para cumplir con las obligaciones legales de AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés). 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